AML və KYC Siyasəti
1winapk-az.com istifadəçi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq AML (Anti-Money Laundering) və KYC (Know Your Customer) standartlarına əməl edir. Platformamızda bütün ödənişlər və hesab fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılır. Şübhəli hərəkətlər aşkar edildikdə, hesab müvəqqəti dondurula bilər.
Daxili Nəzarət və Hədəflərimiz
Platformamız maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün ciddi daxili nəzarət sistemlərindən istifadə edir.
- Maliyyə fəaliyyətlərinin daimi monitorinqi
- Hesaba yatırılan vəsaitlərin mənbəyinin təsdiqlənməsi
- Yüksək riskli əməliyyatların hüquq-mühafizə orqanlarına bildirilməsi
- Şübhəli hallarda hesabların dondurulması
KYC Doğrulama Prosesi
İstifadəçi şəxsiyyətinin təsdiqi platformada qeydiyyat zamanı və ya hesab fəaliyyəti zamanı tələb olunur. Prosesə aşağıdakılar daxildir:
- Rəsmi sənəd təqdimatı: şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və ya sürücülük vəsiqəsi
- Ünvan sübutu (3 aydan köhnə olmayan kommunal ödəniş qəbzi)
- Yüksək məbləğli əməliyyatlar üçün əlavə sənədlər
İstifadəçi Razılığı
Platformadan istifadə etməklə, siz aşağıdakılara razılıq vermiş olursunuz:
- Bütün AML qanunlarına və daxili siyasətlərə əməl etmək
- Hesaba yalnız qanuni vəsaitlər yatırmaq
- İstənilən sənədi təqdim etmək öhdəliyi
- Qanunsuz fəaliyyətdən şübhələnildikdə hesabın müvəqqəti dondurulmasına razılıq
Məlumatların Emalı və Monitorinq
1winapk-az.com bütün istifadəçi məlumatlarını təhlükəsiz şəkildə saxlayır və onları aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edir:
- Şəxsi məlumatların beynəlxalq nəzarət siyahıları ilə müqayisəsi
- Doğrulama nəticələrinin qeydiyyatı və auditi
- Yüksək riskli istifadəçilər üçün gücləndirilmiş nəzarət tətbiqi
